全链条打击！苏州警方斩断一通络诈骗黑灰产业

　　今天（3.3）从苏州相城警方了解到，近日该局全链条打掉一个“技术组”开发诈骗平台、“中间商”提供运营服务、“气氛组”投资实施诈骗的通络诈骗团伙，一举查获犯罪5个，抓获嫌疑人118名。

　　群里，热心的“崔老师”不间断推送投资，时不时给群友指点迷津，很受欢迎。在他的指导下，群友在名叫“rxex”的平单，纷纷晒出盈利，近200人的微信群每天都很热闹。

　　得知新客户充值2万元，便可享受“崔老师”免费带单、前两单包亏损等福利时，刘先生心动了，联系平台助理“王某”充值了2万元。

　　不到两分钟，刘先生连续盈利2单，平台账户收益2000元。为赚取加倍利润，他按照“崔老师”的又充了4万。不到两天，本金翻了近4倍。得知刘先生再无闲置资金可追加后，“崔老师”便没了之前的神奇。几次操作后，刘先生的账户仅剩6000元，当他想准备提现仅剩的本金时，发现账户已被冻结，赶忙报了警。

　　与此同时，全国各地警方陆续接报多起类似警情，套十分相似，均是运用各种手段，人“rxex”投资平台进行投资，通过提现、冻结账号等方式，骗取人资金。

　　通过大数据研判，专案组查到了该平台的制作团队，并通过进一步的数据碰撞，分析出该平台的代理商，平台背后的犯罪团伙也一一浮出水面，形成一条完整的络犯罪黑灰产业链。在这个链条上，“技术组”、“中间商”、“气氛组”各色人员分工合作，让一心想赚大钱的人成为了“待宰羔羊”。

　　初步查明，浙江温州籍陈某他人在引进软件源代码的基础上，开发具备后台控制功能的虚拟币交易所软件，出售给浙江宁波籍葛某晨等软件中间商，葛某晨等人再将诈骗软件提供给以河南郑州籍贾某、湖北浠水籍黄某等人为首的多个诈骗团伙用于实施诈骗。

　　2020年8月，专案组分赴派武汉、郑州、杭州等地开展工作，通过半个月的排摸，基本厘清了团伙组织架构和。9月11日，专案组百余名警力奔赴湖北、河南、浙江三省四地集中收，在当地警方的配合下，实现对平台搭建方、平台开发商、平台推广方和诈骗实施团伙的全链条打击。

　　经查，2018年6月，陈某等人在河南郑州成立一家软件公司，承接直播平台、电商页等软件制作。去年夏季，为扩大经营，陈某在明知相关功能可被用来诈骗的情况下，接受人员的“私人订制”，通过兜售、、升级这些诈骗软件获利。

　　2019年底，葛某晨姚某朋，作为“中间商”，将从陈某处购得“RXEX”诈骗软件推销给向贾某、黄某宁等诈骗，将其对诈骗软件的升级、需求及时反馈给“技术组”，并充当诈骗软件的后方管理员，从诈骗所得中分成。

　　2019年11月底，贾某他人引诱人进入“投资理财群组”，然后充当诈骗“气氛组”，用事先准备的“诈骗话本”，虚构的各种人设，营造投资氛围。前文中刘先生遇到的“平台助理王某”、“崔老师”以及晒单的群友都是“气氛组”的托。在这个学习群里，2/3的都是托。

　　在另一个诈骗团伙里，黄某组织人员冒充中年成功男性，以谈恋爱为名结交人，其诈骗软件。此外，还有诈员打着“高收益”、“低风险”旗号，通过络和电话广撒，人上当。

　　随后，嫌疑人通过操控涨跌、提现、冻结账户等方式，榨干人本金。目前，专案组已核实相关案件40余起，涉案金额150余万。

　　警方提醒，市民理财投资前，一定要选择正规金融机构，适当分散投资风险。一旦发现上当，立刻报警。