天业节水建议委任周刚为执行董事及董事长

　　天业节水发布公告，李河由于工作调动原因辞任执行董事及董事长的职务，并同时辞去公司提名委员会成员的职务，有关辞任由公司将召开的股东大会补选新任执行董事就任当日生效。

　　杨玲由于工作调动原因辞任执行董事的职务，并同时辞去公司薪酬委员会成员的职务，有关辞任由公司将召开的股东大会补选新任执行董事就任当日生效。

　　王志刚由于工作调动原因，提出辞任公司监事会职工代表监事及监事会主席的职务，并在公司将召开的职工选举大会透过民主选举补选新任职工代表监事就任当日生效。

　　根据公司提名委员会的提名及董事会的审议，董事会建议委任周刚为执行董事及董事长;及韩根为执行董事。

　　根据监事会的审议，监事会推荐陈明担任职工代表监事。

　　天健会计师事务所已为公司提供了12年的审计服务，不符合管理办法聘任年限要求，为保持审计工作独立性，董事会通过公开招标程序及在审核委员会推荐建议委任立信会计师事务所为公司核数师。

　　根据公司审核委员会的提名及董事会的审议，董事会建议委任立信为集团核数师，以填补因天健退任所产生的空缺。委任立信为集团核数师须待公司股东于公司将召开的股东大会上通过一项普通决议案后，方可作实。